Las Américas: por Edward Alden desde Washington
Financial Times; 15 de julio de 2004

El Riggs Bank, el prestamista estadounidense que trabaja con la mayoría de las embajadas y misiones extranjeras en la capital de la nación, no informó a los reguladores del banco que estaba manejando cuentas valoradas en decenas de millones de dólares para Augusto Pinochet, el antiguo dictador chileno, y para altos funcionarios de la dictadura africana de Guinea Ecuatorial, según un informe que se hará público hoy por los investigadores del Senado.

El informe sostiene que el Riggs mantenía grandes cuentas a nombre del Sr. Pinochet tiempo después de que un tribunal español solicitase en 1998 que se congelasen esas cuentas. En el caso de Guinea Ecuatorial, la rica nación petrolífera africana que ha sido acusada de corrupción y violación de los derechos humanos por el Departamento de Estado de los EE.UU., el Riggs manejó depósitos y préstamos por un valor de casi 700 millones de dólares (568 millones de euros, 377 millones de libras esterlinas).

Guinea Ecuatorial era el mayor cliente individual del Riggs hasta que las cuentas fueron cerradas en los últimos meses.
El informe mantiene que altos cargos del banco, incluido Joe Allbritton, antiguo presidente del Riggs que lideró el banco controlado por su familia durante dos décadas, eran conscientes de estas cuentas.
El Senador Carl Levin, el líder demócrata del Subcomité Permanente del Senado para Investigaciones, que ha llevado a cabo la investigación durante 16 meses, dijo que las averiguaciones “son una historia sórdida de un banco con un nombre distinguido que claramente ignoró sus obligaciones según las leyes contra el lavado de dinero”.
El Riggs accedió en mayo a pagar la suma récord de 25 millones de dólares en concepto de multas civiles por lo que los reguladores bancarios norteamericanos describieron como numerosas e intencionadas violaciones de las leyes que exigen a los bancos informar sobre transacciones sospechosas o de alto riesgo. Las multas fueron impuestas en relación con las cuentas de Guinea Ecuatorial y cuentas separadas de la embajada saudita.
El Riggs no respondió a ninguna de nuestras llamadas ayer, pero está previsto que ejecutivos del banco, incluido Lawrence Hebert, jefe ejecutivo, testifiquen hoy ante el subcomité del Senado.

La investigación del Senado proporciona una imagen más detallada de cómo el banco mantuvo tales cuentas sin alertar a los reguladores estadounidenses.
La investigación además plantea interrogantes sobre los pagos por parte de varias compañías petrolíferas, incluidas EssonMobil y Marathon, a cuentas privadas controladas por los líderes de Guinea Ecuatorial. Está previsto que ejecutivos de estas compañías testifiquen hoy ante el Senado.
Riggs abrió en 1995 por primera vez cuentas para Guinea Ecuatorial, país que ha sido dirigido por el Presidente Teodoro Obiang Nguema durante los últimos 25 años. De las más de 60 cuentas, algunas fueron utilizadas para ingresar los grandes beneficios de las ventas del petróleo del país, mientras que otras eran cuentas personales del presidente.
Los investigadores hallaron que entre el año 2000 y 2002, más de 11,5 millones en efectivo llegaron en maletines y fueron ingresados, con la ayuda del Riggs, en una cuenta controlada por el Sr. Nguema Mbasogo a través de una empresa con sede en el paraíso fiscal de Bahamas. El banco no informó con exactitud sobre esas transacciones a los reguladores estadounidenses.
En otros casos, grandes transferencias bancarias por un total de casi 35 millones de dólares fueron enviadas desde las cuentas petrolíferas de Guinea Ecuatorial a compañías desconocidas en bancos de paraísos fiscales.

El informe también señala que el Riggs mantuvo cuentas por valor de entre 4 y 8 millones de dólares a nombre del Sr. Pinochet desde 1994 a 2002. el Riggs le ayudó a establecer compañías tapadera en paraísos fiscales para disimular su control sobre estas cuentas.
En Octubre de 1998, un tribunal español lanzó una orden internacional de arresto contra el Sr. Pinochet bajo los cargos de asesinato, tortura y genocidio, y demandó que se congelasen todas sus cuentas. Pero la investigación ha averiguado que el Riggs tomó medidas para ayudar al Sr. Pinochet a ocultar sus fondos en el banco.


Traducción propia

Fuente: Finacial Times

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