A LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION,

FORMULADA POR Celestino Okenve Ndo, en nombre propio y de la asociación Foro Solidario Por Guinea Ecuatorial.

El que suscribe, Celestino Okenve Ndo, con DNI .., profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y Presidente de la asociación FORO SOLIDARIO POR GUINEA ECUATORIAL (Num. Nacional 170327 de la sección 1ª), con domicilio..... , tiene a bien dirigirse a esa fiscalía, en nombre propio y en el de la asociación que preside, al objeto de señalar lo siguiente:

De las investigaciones llevadas a cabo por el Subcomité Permanente sobre Investigaciones del Comité de Asuntos Extranjeros del Senado de los Estados Unidos de América y cuya copia escrita acompaña la presente denuncia, se desprende entre otras cosas que durante tres años y medio, entre junio del 2000 a diciembre del 2003, se hicieron 16 transferencias electrónicas desde la cuenta llamada de petróleo del Riggs Bank a nombre del gobierno de Guinea Ecuatorial, hacia una cuenta de una supuesta sociedad llamada Kalunga Company S.A en el Banco Santander de Madrid, que totalizaba en dólares americanos veintiséis millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y dos (26.483.982,57) (páginas 53 y 54 del informe). Gran parte de, si no todas, las transferencias eran de un valor tal que se hacía preceptivo el cumplimiento de la ley española 19/1993 de 8 de diciembre sobre determinadas medidas de prevención de lavado (blanqueo) de dinero, especialmente su artículo 3.

Los investigadores del Senado enviaron cartas rogatorias al banco Riggs para que identificara a la persona física o jurídica titular de la cuenta a la que se enviaban los dineros y Riggs Bank a su vez lo requirió a la sucursal del Santander en Nueva York (Estados Unidos), quien le manifestó que no podía ofrecer esa información porque la Ley española amparaba el secreto incluso en caso de existir sospechas de lavado de dinero (página 56), lo que contradecía la Ley 19/2003.

Los fondos de la llamada cuenta del petróleo en el Riggs Bank procedían de los pagos de las compañías petrolíferas al estado guineano hechos de manera a nuestro entender fraudulenta. La cuenta en el Banco Santander en Madrid a donde se dirigían las transferencias era una cuenta particular o privada, lo que evidencia una evasión de fondos públicos por parte del ordenante, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Como puede leer en el informe del Senado, en varias ocasiones se depositó en las cuentas del Riggs dinero metálico de varios millones llevado en maletas, un indicio de actividad ilegal relacionado con el tráfico de droga y el lavado de dinero.

Las cantidades de dinero transferidas al Banco de Santander son de la suficiente entidad como para reclamar la atención de los gestores y empleados del banco, que debían informar a las autoridades monetarias y policiales, pero al parecer no se hizo, lo que supone en principio una violación de la Ley 19/2003.

Mediante el presente escrito solicitamos que se inicien con carácter urgente las investigaciones para esclarecer estas transferencias y el uso que se hizo de esos dineros, teniendo en cuenta que al parecer la tal Kalunga no está registrada como sociedad mercantil, sobre todo en la línea de prevenir posibles delitos económicos como lavado de dinero, evasión de impuestos y otros relacionados con organizaciones criminales y de droga.

En el caso de que la fiscalía encontrara indicios de violación de la Ley 19/2003 y otras violaciones constitutivas de delito, el que suscribe solicita de esa fiscalía el ofrecimiento para actuar como acusador en el proceso penal.

Como ha quedado dicho, la cuenta original era estatal y como primera medida, se debería bloquear la cuenta del Santander y devolver los dineros transferidos a su lugar de origen, donde se siguen llevado a cabo investigaciones federales por existir indicios de actividades de lavado de dinero.


Madrid 16 de marzo de 2005
Firmado
Celestino-Nvo Okenve Ndo

Fuente: Foro Solidario Por Guinea Ecuatorial

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