EEUU impedirá blanqueo de dinero de dictadores africanos

5 febrero 2010

Global Witness ha documentado cómo jefes de Estado corruptos, de Gabón, Guinea Ecuatorial y Congo y Hong Kong utilizan los bancos de Occidente para albergar sus efectivos privados. Ahora EEUU se propone evitar la entrada de dinero negro en el país.

En la mayoría de los casos, se trata de cantidades que rondan varios miles de millones procedentes de los líderes de países en vías de desarrollo, en gran parte de África, y que van a parar a cuentas bancarias secretas.

Mientras tanto, los residentes en estos países de origen con régimen dictatorial se enfrentan a unas duras condiciones de vida bajo una extrema pobreza, sin percibir en modo alguno beneficio de este dinero, que en su mayor parte procede la explotación de recursos naturales, como es el caso de petróleo, madera o minerales.

Las nuevas revelaciones han llevado al mismo Senado de EEUU, que ha investigado la capacidad de la industria bancaria estadounidense y la voluntad de impedir que el dinero negro llegue a fluir en el país.

El informe está listo y demuestra que las nuevas normas aplicadas después del 11 de de septiembre, con la intención de hacer más difícil la financiación del terrorismo en Estados Unidos, no han impedido que los denominados PEP, ”personas políticamente expuestas”, consigan hacer llegar su dinero a Estados Unidos.

El informe, de 330 páginas, documenta que clientes a través de una red de abogados, agentes inmobiliarios y asesores financieros han conseguido sus propósitos a pesar de la nueva y estricta legislación.

Por ejemplo, Teodorin Obiang, el hijo del presidente Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial, ingresó más de 50 millones de euros en cuentas bancarias en Bank of America, Wachovia, UBS, Union Bank of California y First American Trust, entre los años 2005 y 2007.

El hijo del presidente de Guinea Ecuatorial se compró un avión privado, varios coches de lujo, una enorme finca en Malibú, y varias embarcaciones, incluyendo un yate de 200 pies, especialmente dotado para la captura de tiburones.

El Comité del Senado de EEUU para Seguridad Nacional, que ha preparado el informe, va a lanzar, tras la publicación del informe, una ronda de interrogatorios a los miembros del comité de finanzas, bienes inmuebles y aspectos legales, así como las instituciones estatales para el control y la investigación de delitos financieros para conocer si Estados Unidos necesita leyes más estrictas contra la delincuencia y el blanqueo de dinero.


Fuente: afrol

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