La policía investiga cuentas en España de la familia Obiang y sus ministros

La prueba pericial fue encargada por la juez Ana Isabel de Vega, juez de instrucción número 5 de Las Palmas, que investiga la compra de pisos y chalés en España de Obiang, de varios de sus ministros y familiares. La Asociación de Derechos Humanos de España vincula estas compras con 21,1 millones de euros transferidos desde cuentas de Obiang en el Banco Riggs en EE UU a la sociedad panameña Kalunga Company, administrada en Las Palmas por Vladímir Kokorev y Julia Kokoreva,

Agentes de la Policía Judicial de Las Palmas han investigado durante 27 meses el patrimonio y las cuentas de los Kokorev que movieron alrededor de 30 millones, en su mayoria procedentes de la Tesorería de Guinea Ecuatorial, y administran 10 sociedades en diversos paraísos fiscales.

Las pesquisas policiales determinan que varios familiares y ministros de Obiang recibieron dinero desde las cuentas españolas administradas por los Kokorev. Del sobrino de Obiang Melchor Esono Edjo, secretario de Estado para la Tesorería de Guinea Ecuatorial (recibió 200.000 euros de los Kokorev en Luxemburgo), el informe asegura que ”no se encuentra una explicación razonable” a la operativa de su cuenta en La Caixa. Aseguró que es propietario de la empresa de construcción Empadege GE. En 2003 retiró 500.000 euros en una sola operación.

Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente y nuevo ministro de Aviación Civil, recibió de los Kokorev dos millones en siete transferencias a bancos en Madrid, París y Ginebra. Tenía cuentas en el BSCH; recibió órdenes de pago por 650.000 euros en una cuenta de su titularidad en un banco de Francia; compró valores por 385.126; recibió un cheque bancario de 100.000 euros de Mares de Guinea, SA, sociedad guineana dedicada al transporte marítimo; y emitió un cheque por importe de 270.455 por la compra de una casa. Según el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la actividad del ministro Abeso es sospechosa de blanqueo de capitales.

La policía ha indagado también en las cuentas españolas de Teodoro Biyogo Nsue, cuñado de Obiang y exembajador en EE UU, y de su esposa Elena Mensa. Tienen domicilio en Virginia (EE UU) y Gijón. En 2004 recibió 500.255 dólares desde el Banco Riggs, donde la familia del dictador movió más de 559 millones de euros de la cuenta del petróleo. En 2004 el saldo de Biyogo ascendía a 346.408 euros. En el informe policial aparece también el pago desde las cuentas de los Kokorev de 33.902 euros a Sara Obama Belika, a la que medios de la oposición guineana relacionan con Biyogo.

La investigación afecta también al general y exministro Jaime Obama Owono (Caja Insular de Ahorros de Canarias); a Pastor Micha, exministro de Exteriores que tenía cuenta en el Riggs (Ibercaja y BSCH); a José María Ondo Oyono, secretario de la Sociedad Eléctrica de Guinea Ecuatorial SEGESA (La Caixa) que recibió transferencias de la empresa Empade GE (propiedad de Osono) por 387.385 euros; y a Aniceto Ebiaca Moete, viceprimer ministro de Economía y Finanzas que recibió 8.021 euros de los Kokorev, entre otros cargos del clan Obiang.

El informe define a los Kokorev como testaferros del clan Mongomo que dirige el país africano. Los implicados afirman que los 21,1 millones recibidos de la Tesorería de Guinea Ecuatorial eran por servicios profesionales.


Fuente: El pais

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