Diario Rombe
Posted on mayo 19, 2021, 9:59 pm
El
juzgado de instrucción Nº 35 de Madrid ha admitido a trámite una
querella interpuesta contra el presidente del Consejo de Administración
de BGFIBank Guinea Ecuatorial y sobrino del presidente ecuatoguineano, Melchor Esono Edjo, su hija Inmaculada-Avomo Esono Kiebiyene,
y la presunta sociedad pantalla de padre e hija, Sociedad de Servicios
Gestion S.L (SSG) con domicilio social en Km 5 de la carretera del
Aeropuerto de Malabo, Guinea Ecuatorial.
Según se desprende del auto de admisión de la querella criminal a la que ha tenido acceso Diario Rombe, el funcionario ecuatoguineano y senador por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y su hija –radicada en Madrid- son administradores únicos de la presunta empresa pantalla Sociedad de Servicios y Gestión, SL (SSG).
La magistrada ha acordado abrir diligencias de investigación
para averiguar y hacer constar la presunta comisión del delito de
blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, estafa en su
modalidad de contrato simulado, estafa agravada y fraude procesal y
falsificación de documento público, oficial y mercantil, por parte del
funcionario ecuatoguineano y su hija.
Según ha sabido Diario Rombe, los delitos tienen
su origen en la escritura del contrato de compraventa de un inmueble
sito en Madrid, con el pretendido ánimo de lavar capitales obtenidos
fraudulentamente en Guinea Ecuatorial y en otros países, así como, para
obtener la residencia legal en España por parte de Melchor Esono Edjo
Avomo.
En el marco de la investigación, el administrador de Servicios
Gestion S.L (SSG), Melchor Esono Edjo tuvo que comparecer como imputado
ante la titular del Juzgado de Instrucción Nº 35 de Madrid el pasado 21
de diciembre de 2020 para la toma de su declaración.
Fuente: Diario Rombe