NOTA: PUEDE CONSULTAR EL INFORME COMPLETO DEL AFFAIR RIGGS BANK EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL GOBIERNO EN EL EXILIO WWW.GUINEA-ECUATORIAL.ORG.

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Esos cargos se basarán principalmente en la información que el mismo banco proporcionó a los investigadores del Gobierno sobre las operaciones con Pinochet y Obiang.

Según los fiscales del Departamento de Justicia, los empleados del Riggs cortejaron a figuras políticas extranjeras para conseguir sus negocios bancarios, no llevaron a cabo una supervisión adecuada y ayudaron a esos clientes a hacer uso ilegítimo del banco.

Además, en el caso de Pinochet, ayudaron al ex dictador chileno a ocultar la propiedad de esas cuentas con nombres falsos o mediante la creación de empresas de fachada en el exterior.

Esos ardides bancarios se llevaron a cabo en momentos en que varios gobiernos buscaban su enjuiciamiento por crímenes cometidos contra la humanidad perpetrados durante su régimen.

En marzo de 1999, a pesar de que había una orden del juez español Baltasar Garzón de congelar los bienes de Pinochet, el ex dictador chileno transfirió 1,6 millones de dólares de una cuenta en el Riggs en Londres a otra en el mismo banco en EEUU.

El Riggs realizó la transacción a pesar de que tenía constancia de la orden. Durante esos mismos años, Guinea Ecuatorial -cuyo Gobierno fue acusado por el Departamento de Estado de corrupción y de violar los derechos humanos- se convirtió en uno de los mejores clientes del banco con depósitos de unos 700 millones de dólares.

Las autoridades de la institución admitieron el pasado 27 de enero ante el Departamento de Justicia, que no dieron cuenta de transacciones que apuntaban al ´lavado de dinero´ en beneficio de Pinochet, miembros de su familia, y también de Obiang. Un mes después, el banco anunció que pagaría nueve millones de dólares a las víctimas del régimen de Pinochet.

Sam Buffone, abogado representante de esas víctimas, señaló que el dinero será depositado en un fondo administrado por la Fundación Salvador Allende, cuya sede está en Madrid, para compensar a las personas que fueron torturadas y a las familias de los que desaparecieron o fueron asesinados.

El juez Ricardo Urbina señaló que la multa es castigo suficiente para el banco, el cual ha sido adquirido por otra institución financiera.

Urbina indicó que el banco, condenado a desaparecer tras 169 años de operaciones, pasará a la historia como ´una empresa ambiciosa y secuaz de dictadores y regímenes corruptos´.

Añadió que aunque se ha acordado una multa de 16 millones de dólares, es imposible dimensionar ´las atrocidades´ y violaciones de los derechos humanos cometidos por los regímenes de Pinochet y en Guinea Ecuatorial que el banco Riggs permitió al ´posibilitar esa actividad criminal´. En su declaración de culpabilidad, el banco Riggs reveló que, desde principios de los años 80, manejó cuentas con dinero de Pinochet, que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990, que estaban a su nombre, de su mujer o de varios agregados militares chilenos en Washington.

Entre 1994 y 2002, Pinochet depositó más de 10 millones de dólares de origen desconocido en sus cuentas en esa entidad.

Esa es una cantidad ḿucho mayor que los bienes declarados´ del ex dictador, dijo en una rueda de prensa el fiscal federal Kenneth Wainstein, que investigó el caso.

El acuerdo del juez federal para el pago de la multa abrió el camino para la compra de la empresa matriz del banco, Riggs National Corporation, por parte de PNC, uno de los más poderosos consorcios financieros regionales de Estados Unidos.



Fuente: Gobierno en el exilio

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