El juzgado de instrucción Nº 35 de Madrid ha admitido a trámite una querella interpuesta contra el presidente del Consejo de Administración de BGFIBank Guinea Ecuatorial y sobrino del presidente ecuatoguineano, Melchor Esono Edjo,  su hija Inmaculada-Avomo Esono Kiebiyene, y la presunta sociedad pantalla de padre e hija, Sociedad de Servicios Gestion S.L (SSG) con domicilio social en Km 5 de la carretera del Aeropuerto de Malabo, Guinea Ecuatorial.

Según se desprende del auto de admisión de la querella criminal a la que ha tenido acceso Diario Rombe, el funcionario ecuatoguineano y senador por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y su hija –radicada en Madrid- son administradores únicos de la presunta empresa pantalla Sociedad de Servicios y Gestión, SL (SSG).

La magistrada ha acordado abrir diligencias de investigación para averiguar y hacer constar la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, estafa en su modalidad de contrato simulado, estafa agravada y fraude procesal y falsificación de documento público, oficial y mercantil, por parte  del funcionario ecuatoguineano y su hija. 

Según ha sabido Diario Rombe, los delitos tienen su origen en la escritura del contrato de compraventa de un inmueble sito en Madrid, con el pretendido ánimo de lavar capitales obtenidos fraudulentamente en Guinea Ecuatorial y en otros países, así como, para obtener la residencia legal en España por parte de Melchor Esono Edjo Avomo. 

En el marco de la investigación, el administrador de Servicios Gestion S.L (SSG), Melchor Esono Edjo tuvo que comparecer como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción Nº 35 de Madrid el pasado 21 de diciembre de 2020 para la toma de su declaración.